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El sistema de prevención de delitos de empresas se auditará anualmente

No es la primera vez que hablamos del Cumplimiento Corporativo (el llamado Compliance) y de lo que implica la prevención de los delitos en las empresas, no obstante os refrescamos la memoria.

Con la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio se introduce una de las modificaciones más importantes en el derecho penal empresarial, la abolición en nuestro ordenamiento jurídico penal del aforismo romano societas delinquere non potest.

¿Y esto qué supone?

Que las personas jurídicas son susceptibles de cometer delitos, independientemente de las personas físicas que las integren, y por tanto pueden ser sancionadas. La consecuencia de este nuevo régimen exige a las empresas la implantación eficaz de sistemas de prevención de delitos en las empresas (CORPORATE COMPLIANCE).

Consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados para garantizar que una empresa: sus directivos, empleados y agentes relacionados, cumplan con el marco legislativo.

Con un adecuado programa de prevención de delitos implantado en una sociedad, permitirá no solo reducir el riesgo de la comisión del delito sino también atenuar la responsabilidad  penal de la empresa e incluso eludir la responsabilidad penal de los delitos que se le imputen.

El Código Penal señala múltiples delitos que una empresa puede cometer y por tanto penas a las que se enfrentaría. Éstas pueden ir desde multas a la pena de cárcel.

Pues bien, el Código Penal exige que la certificación en compliance se someta a exámenes periódicos y así estar adaptado tanto a los cambios que sufren las empresas y su actividad como a las modificaciones normativas.

Así la norma UNE 19601 Sistema de gestión de compliance penal impone la necesidad de  realizar una auditoría anual aunque el certificado tenga validez de tres años. Repetimos, independientemente de que una empresa se certifique en cumplimiento corporativo y este certificado suponga estar acreditado por tres años, TENDRÁN que someterse a exámenes periódicos.

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